Mã chứng khoán: 600120 Tên viết tắt chứng khoán: Chiết Giang Số phương Đông: 2014-032
Nhà cái nào hấp dẫn nhất đồng quản trị thứ bảy của Công ty TNHH Tập đoàn Phương Đông Chiết Giang
Thông báo giải quyết cuộc họp lần thứ hai

Nhà cái nào hấp dẫn nhất đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo
Cuộc họp lần thứ hai của Nhà cái nào hấp dẫn nhất đồng quản trị lần thứ bảy của Công ty TNHH Tập đoàn Chiết Giang Oriental được tổ chức vào lúc 9 giờ sáng ngày 30 tháng 10 năm 2014 tại phòng Nhà cái nào hấp dẫn nhất nghị 1808 của công ty Đáng lẽ chín giám đốc sẽ tham dự cuộc họp, nhưng thực tế lại có tám giám đốc tham dự cuộc họp Giám đốc công ty, ông Lin Ping, đi công tác xa và giao cho giám đốc công ty, ông Gao Kang, thay mặt ông bỏ phiếu Ông Lin Ping, với tư cách là giám đốc có liên quan, đã rút lui khỏi các giao dịch với bên liên quan được xem xét tại cuộc họp và không ủy thác giao dịch với bên liên quan Các giám sát viên và giám đốc điều hành cấp cao của công ty đã tham dự cuộc họp Cuộc họp được tổ chức tuân thủ các quy định liên quan của Luật Công ty và Điều lệ Công ty, các nghị quyết được đưa ra là hợp pháp và hợp lệ
Cuộc họp đã xem xét và thông qua các đề xuất sau:
1 Báo cáo quý 3 năm 2014 của công ty
Đề nghị này đáng lẽ phải được 9 phiếu tán thành và thực tế đã có 9 phiếu được bỏ, trong đó có 9 phiếu ủng hộ, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
II Đề xuất của công ty về việc trích lập dự phòng nợ khó đòi cho khoản phải thu của Tập đoàn Sori
Kiến nghị này lẽ ra phải được 9 phiếu tán thành, nhưng thực tế đã có 9 phiếu được bỏ, trong đó có 9 phiếu ủng hộ, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
Để phản ánh trung thực và chính xác hơn tình hình tài chính và giá trị tài sản của công ty trong ba quý đầu năm 2014, ban giám đốc đã thống nhất rằng công ty phải trích lập dự phòng nợ xấu 130,0159 triệu RMB cho các khoản phải thu của Sori New Energy Co, Ltd Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo "Thông báo của Công ty TNHH Tập đoàn Chiết Giang Oriental về việc cung cấp dự phòng nợ xấu cho Sori khoản phải thu của Tập đoàn” do công ty phát hành
3 Đề xuất sử dụng nguồn vốn tự có tạm thời nhàn rỗi để mua sản phẩm quản lý tài chính ngắn hạn của ngân hàng
Đề nghị này đáng lẽ phải được 9 phiếu tán thành và thực tế đã có 9 phiếu được bỏ, trong đó có 9 phiếu ủng hộ, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
Nhà cái nào hấp dẫn nhất đồng quản trị đồng ý rằng công ty sẽ sử dụng nguồn vốn tự có tạm thời nhàn rỗi hàng ngày để mua các sản phẩm quản lý tài chính ngắn hạn từ ngân hàng Giới hạn quỹ quản lý tài chính không vượt quá 500 triệu nhân dân tệ Số tiền trong giới hạn này có thể được đầu tư và sử dụng luân phiên Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo "Thông báo của Công ty TNHH Tập đoàn Chiết Giang Oriental về việc sử dụng vốn riêng tạm thời nhàn rỗi để mua các sản phẩm quản lý tài chính ngắn hạn của ngân hàng" do công ty ban hành
IV Đề xuất về hoạt động kinh doanh chênh lệch giá không rủi ro trong tương lai của công ty
Đề nghị này đáng lẽ phải được 9 phiếu tán thành và thực tế đã có 9 phiếu được bỏ, trong đó có 9 phiếu ủng hộ, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
Nhà cái nào hấp dẫn nhất đồng quản trị đồng ý rằng công ty có thể sử dụng quỹ tự sở hữu tạm thời nhàn rỗi của mình để thực hiện hoạt động kinh doanh chênh lệch giá không rủi ro trong tương lai khi có cơ Nhà cái nào hấp dẫn nhất thích hợp Số tiền được sử dụng không được vượt quá 200 triệu nhân dân tệ và số tiền trong số tiền này có thể được sử dụng luân phiên
5 Đề xuất về các giao dịch liên quan hàng ngày giữa công ty và Dadi Futures Co, Ltd
Số phiếu lẽ ra phải bỏ phiếu cho kiến nghị này là 8, và số phiếu bầu thực tế là 8, trong đó có 8 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Giám đốc liên quan ông Lin Ping đã tái sử dụng chính mình
Nhà cái nào hấp dẫn nhất đồng quản trị đồng ý rằng công ty sẽ sử dụng nền tảng giao dịch của Dadi Futures Co, Ltd để thực hiện hoạt động kinh doanh chênh lệch giá không rủi ro trong tương lai vào thời điểm thích hợp và thanh toán phí xử lý cho Dadi Futures theo giá thị trường đã được Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc phê duyệt Tổng phí xử lý hàng năm không được vượt quá 2 triệu RMB Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo "Thông báo về các giao dịch liên quan hàng ngày của Công ty TNHH Tập đoàn Chiết Giang Oriental" do công ty ban hành

Xin thông báo
Nhà cái nào hấp dẫn nhất đồng quản trị Công ty TNHH Tập đoàn Phương Đông Chiết Giang
31/10/2014