Mã chứng khoán: 600120 Tên viết tắt chứng khoán: Chiết Giang Số phương Đông: 2015-053

Hội đồng quản trị thứ bảy của Công ty TNHH Tập đoàn Phương Đông Chiết Giang

Công bố Nghị quyết Đại hội lần thứ Mười Ba

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của Nhà cái nào không lừa đảo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung Nhà cái nào không lừa đảo

Lời nhắc nội dung quan trọng:

●Giám đốc độc lập Ông Jin Xiangrong không thể trực tiếp tham dự cuộc họp hội đồng quản trị do đi công tác và đã ủy quyền cho giám đốc độc lập ông Gu Guoda bỏ phiếu thay mặt ông

●Hội đồng quản trị đã xem xét và thông qua đề xuất tiếp tục tạm dừng giao dịch đối với việc tái cơ cấu tài sản lớn

1 Triệu tập họp Hội đồng quản trị

Nhà cái nào không lừa đảo họp và tài liệu về cuộc họp lần thứ 13 Hội đồng quản trị lần thứ 7 của Công ty TNHH Tập đoàn Chiết Giang Phương Đông đã được gửi đến toàn thể giám đốc bằng văn bản và email vào ngày 8 tháng 12 năm 2015 Cuộc họp được tổ chức vào lúc 9 giờ sáng ngày 11 tháng 12 năm 2015 tại phòng họp 1808 của công ty Đáng lẽ có 9 giám đốc phải tham dự cuộc họp, nhưng thực tế lại có 8 người tham dự Giám đốc độc lập của công ty, ông Jin Xiangrong không thể trực tiếp tham dự cuộc họp do đi công tác và đã giao cho giám đốc độc lập ông Gu Guoda thay mặt ông bỏ phiếu Khi biểu quyết về đề xuất này, các giám đốc liên quan là ông Hu Chengjiang và ông Lin Ping đã rút lui và không tham gia biểu quyết Các giám sát viên và giám đốc điều hành cấp cao của công ty đã tham dự cuộc họp Cuộc họp được tổ chức tuân thủ các quy định liên quan của Luật Công ty và Điều lệ Công ty, các nghị quyết được đưa ra là hợp pháp và hợp lệ

II Xem xét tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

(1) Trạng thái bình chọn

Dưới sự chủ trì của ông Hu Chengjiang, chủ tịch công ty, cuộc họp đã xem xét và thông qua "Đề xuất về việc tiếp tục đình chỉ giao dịch trong các vấn đề tổ chức lại tài sản lớn của công ty" và đồng ý rằng công ty sẽ nộp đơn lên Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải để tiếp tục tạm dừng giao dịch cổ phiếu của công ty trong thời gian không quá một tháng kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2015

Có 7 phiếu đáng lẽ phải bỏ phiếu cho đề xuất và 7 phiếu thực sự đã tham gia bỏ phiếu, trong đó có 7 phiếu ủng hộ, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Các giám đốc liên quan ông Hu Chengjiang và ông Lin Ping đã rút lui và không tham gia biểu quyết Giám đốc độc lập, ông Jin Xiangrong không thể trực tiếp tham dự cuộc họp hội đồng quản trị do đi công tác và đã giao cho giám đốc độc lập ông Gu Guoda thay mặt ông bỏ phiếu Các giám đốc độc lập của công ty đã đồng ý với đơn xin tiếp tục tạm ngừng giao dịch này và đưa ra ý kiến ​​độc lập

(2) Nội dung liên quan đến việc tái cơ cấu tài sản lớn này

1 Tình hình cơ bản của việc tổ chức lại tài sản lớn theo kế hoạch này

(1) Cổ phiếu của công ty đã bị đình chỉ giao dịch kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2015 và bắt đầu thủ tục tái tổ chức tài sản lớn vào ngày 19 tháng 10 năm 2015

(2) Bối cảnh và lý do lập kế hoạch tổ chức lại tài sản lớn

Để nâng cao khả năng sinh lời bền vững của các công ty niêm yết, cải thiện lợi nhuận của nhà đầu tư và bảo vệ lợi ích của tất cả cổ đông, đặc biệt là cổ đông vừa và nhỏ, sau khi thảo luận và đàm phán với các bên liên quan, cổ đông kiểm soát của công ty đang lên kế hoạch tái cơ cấu tài sản lớn liên quan đến công ty

(3) Giới thiệu phương án khung tái cơ cấu

1) Đối tác

Các đối tác trong việc tái cơ cấu tài sản lớn của công ty chủ yếu nhưng không giới hạn ở các cổ đông kiểm soát của công ty

2) Phương thức giao dịch

Phương thức giao dịch được xác định ban đầu là phát hành cổ phiếu và thanh toán tiền mặt để mua tài sản và huy động vốn hỗ trợ từ không quá 10 mục tiêu cụ thể

3) Trạng thái tài sản cơ bản

Tài sản cơ bảnChủ yếu là tài sản trong ngành tài chính

Phương án khung tái cơ cấu nêu trên chỉ là phương án khung sơ bộ được cổ đông kiểm soát của công ty, công ty và các bên liên quan thể hiện Kế hoạch giao dịch, đối tác giao dịch, tài sản cơ bản, vv của toàn bộ vấn đề tái cơ cấu vẫn chưa được hoàn thiện và còn nhiều bất ổn lớn

2 Công việc chính được công ty thực hiện trong thời gian tạm dừng tái cơ cấu tài sản lớn

(1) Hoạt động thúc đẩy tái cơ cấu tài sản lớn

Kể từ khi tạm dừng giao dịch, công ty và các bên liên quan đang tích cực thúc đẩy công việc tái cơ cấu tài sản này Công ty tích cực thảo luận kế hoạch và chi tiết với đối tác Các cố vấn tài chính, cố vấn pháp lý, tổ chức kiểm toán và cơ quan đánh giá đang nghiên cứu và chứng minh kế hoạch cụ thể của giao dịch, đồng thời cũng đang tiến hành thẩm định, kiểm toán, đánh giá và các khía cạnh công việc khác Tính đến thời điểm hiện tại, các bên liên quan vẫn chưa ký thỏa thuận khung hoặc thỏa thuận về ý định tái cơ cấu cũng như chưa chính thức trình lên các cơ quan chính phủ liên quan để phê duyệt Công ty vẫn chưa ký hợp đồng dịch vụ tái cấu trúc với đơn vị tư vấn tài chính

(2) Đã hoàn thành nghĩa vụ công bố thông tin

Trong thời gian tái cơ cấu và tạm ngừng giao dịch, công ty sẽ thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ công bố thông tin theo các quy định có liên quan, cụ thể như sau:

Vào ngày 13 tháng 10 năm 2015, công ty đã ban hành "Nhà cái nào không lừa đảo đình chỉ hoạt động của Công ty TNHH Tập đoàn Phương Đông Chiết Giang về các vấn đề lớn" (Số 2015-035) và cổ phiếu của công ty đã bị đình chỉ hoạt động từ ngày 12 tháng 10 năm 2015

Vào ngày 17 tháng 10 năm 2015, công ty đã ban hành "Nhà cái nào không lừa đảo đình chỉ tái cơ cấu tài sản lớn của Công ty TNHH Chiết Giang Oriental Group" (Số 2015-036) Cổ phiếu của công ty đã bước vào quá trình tái cơ cấu tài sản lớn kể từ ngày 19 tháng 10 năm 2015 và dự kiến ​​sẽ bị đình chỉ hoạt động không quá một tháng kể từ ngày 19 tháng 10 năm 2015

Vào ngày 24 tháng 10 năm 2015, ngày 31 tháng 10 năm 2015, ngày 7 tháng 11 năm 2015 và ngày 14 tháng 11 năm 2015, công ty đã ban hành "Nhà cái nào không lừa đảo về tiến độ tổ chức lại tài sản lớn của Công ty TNHH Tập đoàn Chiết Giang Phương Đông" (Số 2015-037, 2015-043, 2015-044, 2015-045)

Vào ngày 19 tháng 11 năm 2015, công ty đã ban hành "Nhà cái nào không lừa đảo về việc tiếp tục tạm dừng giao dịch đối với việc tái tổ chức tài sản lớn của Chiết Giang Oriental Group Co, Ltd" (Số 2015-047) Cổ phiếu của công ty sẽ tiếp tục bị đình chỉ giao dịch không quá một tháng kể từ ngày 19 tháng 11 năm 2015

Vào ngày 26 tháng 11 năm 2015, ngày 3 tháng 12 năm 2015 và ngày 10 tháng 12 năm 2015, công ty đã ban hành "Nhà cái nào không lừa đảo về tiến độ tái tổ chức tài sản lớn của Công ty TNHH Tập đoàn Chiết Giang Phương Đông" (Số 2015-048, 2015-049, 2015-052)

Để biết chi tiết về Nhà cái nào không lừa đảo công bố thông tin nêu trên, vui lòng tham khảo Bản tin Chứng khoán Thượng Hải và trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải

3 Sự cần thiết và lý do tiếp tục tạm dừng giao dịch

Do có rất nhiều vấn đề liên quan đến giao dịch này, công ty, đối tác và các bên trung gian khác nhau cần thêm thời gian để cải thiện kế hoạch và cần tiến hành tham vấn chính sách cũng như trao đổi công việc với các cơ quan hữu quan về kế hoạch tái cơ cấu Sự không chắc chắn vẫn tồn tại trong các vấn đề liên quan Hiện tại, kế hoạch tái cơ cấu tài sản lớn có thể trình lên ban giám đốc công ty xem xét vẫn chưa được hình thành Dự kiến ​​cổ phiếu của công ty sẽ không thể tiếp tục giao dịch như dự kiến

Để đảm bảo tính xác thực, chính xác và đầy đủ của kế hoạch tái cơ cấu được công bố và các dữ liệu liên quan, ngăn chặn những biến động bất thường về giá cổ phiếu của công ty và bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư, cổ phiếu của công ty cần nộp đơn xin tiếp tục tạm dừng giao dịch

4 Những phê duyệt và phê duyệt cần phải có trước khi công bố kế hoạch tái cơ cấu

Trước khi tiết lộ kế hoạch tái tổ chức, ngoài việc công ty niêm yết và đối tác thực hiện các thủ tục ra quyết định cần thiết, việc tái tổ chức tài sản lớn này còn cần có sự chấp thuận hoặc chấp thuận về nguyên tắc từ các cơ quan chính phủ liên quan

5 Bước tiếp theo để thúc đẩy công việc sắp xếp lại và thời gian để hàng tiếp tục bị tạm dừng

Các bên trung gian tiếp theo sẽ tiếp tục thực hiện công việc thẩm định sâu hơn Công ty và các bên liên quan sẽ tiếp tục trao đổi và trình bày kế hoạch tái cơ cấu tài sản lớn, đồng thời cùng đẩy nhanh các nhiệm vụ khác nhau liên quan đến việc tái cơ cấu tài sản lớn này

Theo các yêu cầu liên quan trong "Hướng dẫn công bố thông tin, đình chỉ giao dịch và tiếp tục tổ chức lại tài sản lớn của các công ty niêm yết" của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải, công ty sẽ nộp đơn lên Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải sau cuộc họp hội đồng quản trị này để tiếp tục đình chỉ giao dịch cổ phiếu của công ty từ ngày 19 tháng 12 năm 2015 Dự kiến, việc đình chỉ giao dịch sẽ tiếp tục không quá một tháng

Trong thời gian tạm ngừng giao dịch, công ty sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin một cách kịp thời dựa trên tiến độ sắp xếp lại tài sản và đưa ra Nhà cái nào không lừa đảo tiến độ sắp xếp lại cứ sau 5 ngày giao dịch

(3) Việc sắp xếp lại tài sản này liên quan đến các giao dịch liên quan và tránh việc các giám đốc có liên quan bỏ phiếu

Do đối tác của giao dịch tái cơ cấu tài sản này bao gồm cổ đông kiểm soát của công ty là Chiết Giang International Trade, các giám đốc liên quan của công ty, ông Hu Chengjiang và ông Lin Ping đã bỏ phiếu trắng khi xem xét việc tiếp tục đình chỉ giao dịch

3 Tệp đính kèm Nhà cái nào không lừa đảo trực tuyến

Ý kiến của thành viên HĐQT độc lập

Đây là Nhà cái nào không lừa đảo

Hội đồng quản trị Công ty TNHH Tập đoàn Phương Đông Chiết Giang

Ngày 12 tháng 12 năm 2015